PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

AUTOR: JULIETTE MIGUEL MIMARI

Edición 3

Las medidas y procedimientos mínimos que están
obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la
comisión de los delitos previstos