ANALISIS DE LA LEY PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

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En: REVISTA VIRTUAL

AUTOR: FERNANDO PARDO CASTILLO

Edición 45

Obra mediante la cual una empresa identifica sus clientes que se realizan actividades vulnerables según la ley, ayudandolos a no incurrir en un delito ilicito o en una multa.