PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
AUTOR: JULIETTE MIGUEL MIMARI Edición 3 Las medidas y procedimientos mínimos que están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstosContinue Reading